本公司董事會由產(chǎn)業(yè)界資深人士和學術專家組成，所有成員都擁有專業(yè)實力和豐富的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗或管理經(jīng)驗。根據(jù)自身的運營狀況、業(yè)務模式和發(fā)展需求，每年定期進行審核并設定具體的多元化管理目標。
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多元化政策之具體管理目標及達成情形
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類別
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2024年度管理目標
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2024年度達成情形
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席次組成
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獨立董事席次占全體董事席次1/2。
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達成
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性別
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任一性別董事達董事席次1/3以上。
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達成
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任期
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- 獨立董事連續(xù)任期不宜逾3屆，惟經(jīng)公司治理暨提名委員會審查后連續(xù)任期得延長至4屆。
- 半數(shù)以上獨立董事任期不超過3屆。
- 董事選任時年齡不超過75歲。
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達成
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兼任情形
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- 兼任公司經(jīng)理人之董事席次不超過1/3。
- 獨立董事不得兼任獨立董事超過3家。
- 獨立董事不宜同時擔任超過5家上市上柜公司之董事(含獨立董事)或監(jiān)察人。
- 非獨立董事同時兼任超過5家上市上柜公司董事。
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達成
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專業(yè)能力
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包含科技產(chǎn)業(yè)、技術研發(fā)、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、企業(yè)永續(xù)、風險管理、人力資源管理、財務會計及策略投資。 |
達成
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參與程度
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董事出席率不低于80%。 |
達成
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注：2024年度董事會及各功能性委員會全體成員平均出席率
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董事會
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審計委員會
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薪資報酬委員會
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公司治理暨提名委員會
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永續(xù)暨風險管理委員會
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100%
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100%
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100%
|
100%
|
100%
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董事多元化背景及專業(yè)資格和能力(注)
|
姓名
|
彭雙浪
|
柯富仁
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蔡娟娟
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黃漢州
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| 職稱 |
董事長 |
董事 |
董事 |
董事 |
| 性別 |
男 |
男 |
女 |
男 |
| 年齡 |
60-69 |
50-59 |
70-79 |
60-69 |
|
國籍
|
中華民國
|
中華民國 |
中華民國
|
中華民國 |
|
董事連續(xù)任期年資
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初次選任日期
|
2010/06/18 |
2019/09/10 |
2022/06/17 |
2022/06/17 |
| 3年以下 |
? |
? |
V |
V |
| 3-9年 |
? |
V |
? |
? |
| 9年以上 |
V |
? |
? |
? |
|
專業(yè)知識與技能
?
?
?
|
科技產(chǎn)業(yè)
|
V |
V |
V |
V |
| 技術研發(fā) |
? |
V |
V |
? |
|
產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新
|
V
|
V |
?
|
V |
|
企業(yè)永續(xù)
|
V
|
? |
?
|
?
|
|
風險管理
|
V
|
V |
?
|
V
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| 人力資源 |
V
|
? |
? |
? |
|
財務會計
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?
|
? |
? |
? |
| 策略投資 |
V
|
V |
? |
V |
| 兼任其他公開發(fā)行公司獨立董事家數(shù) |
0
|
0 |
1 |
0 |
| 兼任經(jīng)理人身分 |
V
|
V |
? |
? |
?
|
|
姓名
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程章林
|
盧秋玲
|
韓靜實
|
黃資婷
|
林妍希
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| 職稱 |
獨立董事 |
獨立董事 |
獨立董事 |
獨立董事 |
獨立董事 |
| 性別 |
男 |
女 |
女 |
女 |
女 |
| 年齡 |
70-79 |
60-69 |
60-69 |
60-69 |
60-69 |
|
國籍
|
中華民國 |
中華民國 |
中華民國 |
中華民國 |
中華民國 |
|
董事連續(xù)任期年資
|
初次選任日期
|
2019/06/14 |
2022/06/17 |
2022/06/17 |
2025/05/28 |
2025/05/28 |
| 3年以下 |
? |
V |
V |
V |
V |
| 3-9年 |
V |
? |
? |
? |
? |
| 9年以上 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
專業(yè)知識與技能
?
?
?
|
科技產(chǎn)業(yè)
|
V |
? |
V |
V |
V |
| 技術研發(fā) |
V |
? |
? |
? |
? |
|
產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新
|
V |
? |
? |
? |
? |
|
企業(yè)永續(xù)
|
? |
V? |
?V |
? |
V? |
|
風險管理
|
? |
? |
V? |
?V |
? |
| 人力資源 |
? |
V? |
?V |
? |
V? |
|
財務會計
|
? |
?V |
V? |
? |
? |
| 策略投資 |
? |
? |
?V |
V? |
? |
| 兼任其他公開發(fā)行公司獨立董事家數(shù) |
0 |
?2 |
?2 |
?2 |
2? |
| 兼任經(jīng)理人身分 |
? |
? |
? |
? |
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注：2025年5月28日股東常會選任之第11屆董事會成員。
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?
?
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獨立董事與內(nèi)部稽核主管及會計師之溝通方式
- 獨立董事與會計師至少每季一次定期會議，會計師就當季財務報表查核或核閱結(jié)果以及其他相關法令要求之溝通事項進行報告，并針對有無重大調(diào)整分錄或法令修訂有無影響帳列情形進行交流；
每年亦定期向獨立董事進行法令或公報的更新，獨立董事亦針對會計師提供之服務進行獨立性評估；
若遇有重大事項時得隨時召集會議。
- 內(nèi)部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議，就本公司內(nèi)部稽核執(zhí)行狀況、內(nèi)控運作情形及審計委員會信箱投書提出報告；
若遇有重大事項時得隨時召集會議。
本公司內(nèi)部稽核主管之任免，經(jīng)審計委員會同意，并提董事會決議，稽核主管之績效由審計委員會成員回饋績效考評意見，再由董事長匯總考評意見及核定。
- 獨立董事每年至少一次就相關議題單獨與內(nèi)部稽核主管及會計師進行溝通交流。
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獨立董事與會計師溝通之摘錄
2024年度主要溝通事項
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會議日期
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會議性質(zhì)
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溝通重點
|
溝通情形及執(zhí)行結(jié)果
|
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2024/01/30
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審計委員會
|
2023年度合并及個體財務報告查核結(jié)果報告
|
經(jīng)審計委員會審閱，所有獨立董事并無反對意見。
|
|
2024/04/29
|
審計委員會
|
2024年第一季合并財務報告核閱結(jié)果報告
|
經(jīng)審計委員會審閱，所有獨立董事并無反對意見。
|
| 2024/07/30 |
審計委員會
|
2024年第二季合并財務報告核閱結(jié)果報告 |
經(jīng)審計委員會審閱，所有獨立董事并無反對意見。 |
| 2024/10/30 |
審計委員會
(單獨會議)
|
期末查核溝通事項報告 |
知悉，無其他建議事項。 |
| 2024/10/30 |
審計委員會 |
2024年第三季合并財務報告核閱結(jié)果報告 |
經(jīng)審計委員會審閱，所有獨立董事并無反對意見。 |
?
|
?
獨立董事與稽核主管溝通情形摘要
2024年度主要溝通事項
|
會議日期
|
?會議性質(zhì) |
溝通重點
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溝通情形及執(zhí)行結(jié)果
|
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2024/01/30
|
審計委員會
|
1. 2023年第四季稽核匯總報告
2. 2023年度「內(nèi)部控制制度聲明書」
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經(jīng)審計委員會審閱，所有獨立董事并無反對意見。
|
|
2024/04/29
|
審計委員會
(單獨會議)
|
2023年下半年度自主檢查執(zhí)行情形報告
|
知悉，無其他建議事項。 |
| 2024/04/29 |
審計委員會 |
2024年第一季稽核匯總報告 |
經(jīng)審計委員會審閱，所有獨立董事并無反對意見。 |
| 2024/07/30 |
審計委員會
|
2024年第二季稽核匯總報告 |
經(jīng)審計委員會審閱，所有獨立董事并無反對意見。 |
| 2024/10/30 |
審計委員會
(單獨會議)
|
2024年上半年度自主檢查執(zhí)行情形報告 |
知悉，無其他建議事項。 |
| 2024/10/30 |
審計委員會
|
2024年第三季稽核匯總報告 |
經(jīng)審計委員會審閱，所有獨立董事并無反對意見。 |
?
|
?
?
第六屆任期：2022年6月17日至2025年6月16日，任期與委任之董事會屆期相同。
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2024年度主要溝通事項
|
會議日期
|
議案內(nèi)容
|
決議結(jié)果及成員意見
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委員
出席情形
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2024/1/30
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- 核準處分佳世達科技股份有限公司之普通股
- 承認2023年度內(nèi)部控制制度聲明書
- 核準簽證會計師提供非確信服務項目
- 核準2023年度財務報表
- 核準2024年度會計師異動及服務項目暨公費
- 核準新加坡子公司AFPD Pte. Ltd.出售設備
|
照案通過，并提請董事會決議。 |
全體出席 |
| 2024/3/11 |
- 核準2023年度營業(yè)報告書及2024年度營運計畫
- 核準2023年度盈余分派
- 核準本公司間接增資友沛水務股份有限公司
- 核準子公司AUO (Slovakia) s.r.o.資金貸與Behr-Hella Thermocontrol GmbH
- 核準子公司AUO (L) Corp.增資子公司AUO (Slovakia) s.r.o.
- 核準本公司增資Behr-Hella Thermocontrol GmbH
- 核準子公司ng28南宮相信品牌力量光電(蘇州)有限公司及ng28南宮相信品牌力量光電(廈門)有限公司資金貸與Behr-Hella Thermocontrol (Shanghai) Co. Ltd.
- 核準簽證會計師提供非確信服務項目
|
照案通過，并提請董事會決議。 |
全員出席 |
| 2024/4/29 |
- 核準2024年第一季合并財務報告
- 核準本公司及本公司之子公司【ng28南宮相信品牌力量光電(納閩)股份有限公司、ng28南宮相信品牌力量光電(蘇州)有限公司、ng28南宮相信品牌力量光電(廈門)有限公司、ng28南宮相信品牌力量光電（昆山）有限公司、BHTC (Shanghai) Co., Ltd.】間資金貸與案
- 核準本公司資金貸與子公司ng28南宮相信品牌力量數(shù)位科技服務股份有限公司
- 核準子公司BHTC GmbH對其子公司Behr-Hella Thermocontrol EOOD資金貸與及子公司BHTC Mexico S.A. de C.V.之銀行額度出具保證
|
照案通過，并提請董事會決議。 |
全體出席 |
| 2024/6/6 |
核準經(jīng)理人人事 |
照案通過，并提請董事會決議。 |
全體出席 |
|
2024/7/30
|
- 核準2024年第二季合并財務報告
- 核準AUO Display Plus Netherlands B.V.取得Avocor Technologies USA, Inc. 股權
- 核準本公司之子公司ng28南宮相信品牌力量光電(昆山)有限公司購買不動產(chǎn)
- 核準本公司資金貸與子公司ng28南宮相信品牌力量晶材股份有限公司
- 核準子公司BHTC GmbH對其子公司BHTC Mexico S.A. de C.V.之銀行額度出具保證
- 核準簽證會計師提供非審計服務項目
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除第2案提出3點建議以爭取更有利條件外，余照案通過，并提請董事會決議。 |
全體出席 |
|
2024/8/27
|
- 核準本公司處分臺南廠不動產(chǎn)
- 核準本公司之子公司ng28南宮相信品牌力量晶材股份有限公司處分后里廠部分不動產(chǎn)
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照案通過，并提請董事會決議。 |
全體出席 |
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2024/10/30
|
- 承認「2025年度稽核計劃」
- 核準修訂「內(nèi)部控制制度」
- 核準2024年第三季合并財務報告
- 核準簽證會計師提供非確信服務項目
- 核準修訂審計委員會組織規(guī)程
- 核準本公司之子公司Avocor Technologies USA, Inc.對Avocor Limited之應收帳款非屬資金貸與
- 核準本公司及子公司康利投資股份有限公司擬以星耀能源股份有限公司股份轉(zhuǎn)換方式參與發(fā)起設立星耀能源投資控股股份有限公司
- 核準本公司之子公司達擎股份有限公司北美地區(qū)之子公司投資架構調(diào)整及購買ComQi股權
- 核準處分投資
- 核準本公司及本公司之子公司現(xiàn)金增資及/或資金貸與智慧服務事業(yè)群子公司
- 核準本公司訂定注銷庫藏股減資基準日
- 核準委任獨立專家
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照案通過，并提請董事會決議。 |
全體出席 |
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2024/11/21
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- 核準本公司智慧移動事業(yè)分割讓與100%持有之子公司及其分割計畫書
- 核準本公司授權相關子公司辦理于中國之智慧移動事業(yè)相關集團組織調(diào)整
- 核準本公司授權相關子公司辦理于美國及日本之智慧移動事業(yè)相關集團組織調(diào)整
- 核準本公司現(xiàn)金增資BHTC GmbH
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除建議應以第1案成立為辦理第2案與第3案之要件外，余照案通過并提請董事會決議。 |
全體出席 |
|
2023年度審計委員會重要決議事項
?
?
第五屆任期：2022年6月17日至2025年6月16日，任期與委任之董事會屆期相同。
?
2024年度主要溝通事項
|
會議日期
|
重要決議事項
|
決議結(jié)果及委員意見
|
委員出席情形
|
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2024/3/11
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- 核準修訂「經(jīng)理人持股規(guī)范」
- 核準「經(jīng)營權轉(zhuǎn)換保障辦法」之適用人員選定
- 核準2023年度董事及經(jīng)理人薪酬
?
|
照案通過，并提請董事會決議
|
全體出席
|
|
2024/6/6
|
- 核準經(jīng)理人人事
|
照案通過，并提請董事會決議
|
全體出席
|
|
2024/10/30
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- 核準「2025年度高階主管薪酬政策」
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照案通過，并提請董事會決議
|
全體出席
|
|
?
?
第二屆任期：2022年6月17日至2025年6月16日，任期與委任之董事會屆期相同。
?
2024年度主要溝通事項
|
會議日期
|
重要決議事項
|
決議結(jié)果及成員意見
|
委員出席情形
|
|
2024/1/30
|
報告事項
- 公司治理藍圖暨年度行事歷及董事進修課程規(guī)劃報告
- 2023年度董事會、董事會成員個人及功能委員會內(nèi)部績效評估報告
- 董事兼任情形及獨立董事之獨立性報告
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洽悉，無其他建議事項
|
全體出席
|
|
討論事項
- 核準修訂「風險管理政策與程序
- 核準修訂2023年董事會及功能性委員會之席次、組成及多元化政策
- 核準本公司薪資報酬委員會委員推薦名單
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照案通過，并提請董事會決議
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全體出席
|
|
2024/3/11
|
討論事項
- 核準修訂公司治理委員會組織規(guī)程
- 核準永續(xù)暨風險管理委員會組織規(guī)程及第一屆委員建議名單
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照案通過，并提請董事會決議 |
全體出席 |
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2024/10/31
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報告事項
- 2024年公司治理評鑒自評結(jié)果
- 董事會及各委員會績效評估時程報告
- 委員會組織規(guī)程年度復核情形報告
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洽悉，無其他建議事項
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全體出席
|
|
討論事項
- 核準修訂功能性委員會組織規(guī)程
|
照案通過，并提請董事會決議
|
全體出席
|
|
?
第一屆任期：2024年3月11日至2025年6月16日，任期與委任之董事會屆期相同。
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2024年度主要溝通事項
|
開會日期
|
議案內(nèi)容
|
決議結(jié)果及成員意見
|
委員出席情形
|
|
2024/5/29
|
報告事項
- 例行性報告
- DJSI進度、永續(xù)物料政策、經(jīng)濟部以大帶小專案、SBTi 目標、2023永續(xù)報告書說明等專案進度報告
|
洽悉，無其他建議事項
|
全體出席
|
|
?
2024/11/21
|
報告事項
- 例行性報告
- DJSI 2024結(jié)果、經(jīng)濟部以大帶小發(fā)表會成果、ng28南宮相信品牌力量碳權現(xiàn)況、全球 ESG 揭露要求、AUO TNFD、2030 EPS 目標、風險管理三年計畫
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洽悉，無其他建議事項
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全體出席
|
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討論事項
- 核準ng28南宮相信品牌力量光電2024年永續(xù)報告書編制作業(yè)
- 核準ng28南宮相信品牌力量光電2025年永續(xù)資料查證機構之審查
- 核準重大主題鑒別結(jié)果與目標之訂定
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照案通過，并提請董事會決議
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|
?